Cuando una empresa comienza a realizar operaciones internacionales, es frecuente que aparezca un término poco conocido para muchos equipos administrativos: Compliance.
Aunque suele asociarse únicamente al cumplimiento normativo, en la práctica también implica seguir procesos que permitan desarrollar las operaciones de forma ordenada, documentada y conforme a los requisitos establecidos por cada proveedor o entidad involucrada.
Qué significa Compliance
Compliance hace referencia al conjunto de políticas, procedimientos y controles que ayudan a una organización a cumplir con los requisitos legales, regulatorios y operativos aplicables a su actividad.
En el contexto de las operaciones internacionales, estos procesos pueden formar parte de la incorporación a una plataforma, la recepción de pagos o la gestión de determinadas operaciones empresariales.
Por qué una empresa debe cumplir estos procesos
Los procesos de Compliance permiten verificar información relacionada con la empresa y asegurar que las operaciones se desarrollen conforme a los criterios definidos por cada organización.
Dependiendo del servicio, estos procesos pueden incluir:
- Validación de información empresarial.
- Revisión de documentación.
- Verificación de representantes autorizados.
- Actualización de datos corporativos.
- Cumplimiento de requisitos internos.
Cada plataforma o proveedor establece sus propios procedimientos, por lo que los requisitos pueden variar.
Si tu empresa está iniciando un proceso de incorporación, es habitual que primero deba completar una validación corporativa. En nuestro artículo sobre qué es el KYB y por qué las empresas deben completarlo encontrarás más información.
Beneficios de una buena gestión de Compliance
Más allá del cumplimiento de requisitos, mantener la documentación organizada puede facilitar la operación diaria de la empresa.
Algunos beneficios son:
- Menor tiempo para reunir información cuando se solicita.
- Mayor organización documental.
- Procesos internos más claros.
- Mejor coordinación entre las áreas involucradas.
- Mayor facilidad para futuras actualizaciones o revisiones.
Contar con información actualizada también ayuda a reducir demoras cuando la empresa necesita acceder a nuevos servicios relacionados con sus operaciones internacionales.
Compliance y gestión documental
Una parte importante del Compliance consiste en mantener la documentación disponible y organizada.
Cuando la información se encuentra dispersa entre diferentes correos, carpetas o sistemas, responder solicitudes puede convertirse en una tarea más lenta.
Por ello, muchas empresas buscan herramientas que les permitan centralizar documentos y consultar la información desde un único entorno.
Si estás evaluando este tipo de soluciones, también puede interesarte plataformas de operaciones internacionales: cómo elegir la mejor opción para tu empresa.
Conclusión
El Compliance forma parte de la gestión habitual de muchas operaciones internacionales y contribuye a que las empresas mantengan su información organizada y preparada para cumplir con los requisitos establecidos por cada proveedor o entidad.
Comprender estos procesos y contar con una adecuada organización documental puede facilitar la incorporación a nuevos servicios y mejorar la gestión administrativa de las operaciones internacionales.
Cómo acompaña Guira estos procesos
Guira es la plataforma donde una PYME boliviana paga a sus proveedores, cobra de sus clientes y opera cuentas en la moneda que necesite en el exterior (dólares, euros, pesos mexicanos, pesos colombianos o reales) con la trazabilidad documental que su contador y su auditor necesitan en cada operación. Permite centralizar documentación, facilitar el seguimiento de procesos y mantener una mayor visibilidad sobre la información relacionada con cada operación.
La disponibilidad de funcionalidades específicas puede depender de cada operación y de terceros involucrados en el proceso.
¿Quieres conocer cómo organizar la documentación de tus operaciones internacionales? Solicita una demostración de Guira.
El equipo de Guira está compuesto por especialistas en operaciones corporativas, compliance y tecnología financiera con experiencia en mercados latinoamericanos. Nuestro objetivo es simplificar las operaciones internacionales para empresas en Bolivia y la región.